Rcbc 외환 중개사 공사

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CZEASAR DANCEL BANK 관리, 송금 회사와 해커의 직원이 사진은 방글라데시 중앙 은행에서 도난 81 만 달러를 세탁하기 위해 공모 한 수, 상원 블루 리본위원회 위원 말했다. 화요일에 상원 대통령 프로 Tempore로 랄프 오른쪽 페이지는 훔친 돈이 입금 된 네 개의 계정이 리잘 상업 금융 회사에 열 때 사람들은 작년에 모든 일을 계획 포함했다 분명하기 때문에 그랜드 음모가 있다고 할 수있다 고 말했다 마카티 시티 (RCBC) 목성 분기입니다. 나는 어떤 최종 판단을 할 수 있지만 계정이 작년에 오픈하지만 휴면 남아 있었기 때문에 음모가 있다고 할 수있다. 왜 RCBC 그리고 그 지점에서 오른쪽 페이지는 블루 리본 청문회 후 인터뷰에서 말했다 이유. , 그의 말에 따르면, 그러한 거대한 트랜잭션이 하나의 개별 특히 RCBC 목성 지점 관리자 마이 아 산토스 - Deguito에 의해 실행될 수있는 방법이 없기 때문에 그는 음모 방식을 올렸다. 우리가 Deguito는 그녀가 정말 뭔가를 말하고 싶어 나타납니다 때문에 말을하는 것을들을 수 있도록 그래서 중요하다, 오른쪽 페이지는 말했다. Deguito 보도 해킹 된 돈이 입금 된 그의 계정으로 필리핀 중국 사업가 윌리엄 이동을위한 계좌를 개설 인정했다. (500) 각각의 보증금과 엔리코 바스케즈, 알프레드 벌 가라, 마이클 크루즈 제시 크리스토퍼 Lagrosas의 이름으로 작년 분기에 오픈 넷 계정이 있었다. 다음 트랜잭션은 81,000,000 분할 된 2016년 2월 5일에 일어났다. 그러나 돈은 동시에 철회하고 이동의 계정에 예치했다. 계정의 네 주인의 아무도는 상원 청문회에 참석하지 않는다. 훔친 돈을 입금 그는 RCBC 목성 지점에서 계좌를 개설 결코 주장 된 계정을 소유, 중개 회사 Centurytex 거래를 소유하고있는 사람, 거부 이동합니다. Deguito는 상원 의원의 질문에 대답을 거부하지만, 임원 세션의 모든 정보를 제공하기 위해 그녀의 의지를 표명했다. 그녀에 따르면, 사건은 그녀가 청문회 이야기 경우 그녀에 대해 사용할 수있는 법무부 (DOJ)와 사건에 관련된 모든 그녀의 문 앞에 자금 세탁 방지위원회 (AMLC)에 의해 그녀에 대해 제기되고있다. Deguito는 준비된 성명에서, 그녀는 무시 또는위원회 위원의 기분을 상하게 할 의도가 없었다 그녀가 완전히 진행에 협력 할 수 있다는 것을, 하지만 그녀는 또한 그녀의 권리를 보호하고 싶어했다. 우리는 정중하게하려면, 이 시간, 그녀는 공개적 수있는 문이, 특히 선서에서, 그녀에 악화 할 수있다 결합되어야하며, 그녀의 형사 절차는, 문이 읽을 말했다 불리하게 사용될 수 있음을 강조한다. 상원 의원 Teofisto Guingona 3, 블루 리본 위원장이 물었을 때 그녀는 월 2015 RCBC 겸 최고 경영자 (CEO)부터 비활성화되었습니다 네 개의 계정에서 이루어진 거래에 놀라운 아무것도 발견하지 않은 경우 은행 관리자는 묵비권을 행사할 그녀의 권리를 호출 로렌조 탄은 특정 은행 계좌에 대한 질문에 대답하지에 은행 비밀 법을 호출. 나는 은행 계좌 및 특정 거래에 대해 얘기 자제 권고 재판장에 의해 권고했다. 계정을 열려면 예금자에 의해 사용되는 주장 가짜 문서에 대해 물었을 때 내가 사과 탄은 반응했다. 탄은 사건과 그 거래의 지식을 가지고 Deguito의 주장에 대한 그의 답변에 대한 자신의 준비된 문장을 읽을위원회시켰다. 우리는 격렬하게 부인하고 필리핀에서 1 억의 주장 자금 세탁에있는 모든 지식, 공모 또는 참여를 거부, 그는 말했다. 더 중요한 것은, 나는이 질문의 대상이되는 거래의에서의 개인적 지식, 훨씬 적은 개인의 참여를, 이 없다, 탄 덧붙였다. 그는 RCBC는 P1 조 평균 페소 값 한달 만 개 이상의 트랜잭션을 처리하는 지적 그는 회사의 CEO 있었지만, 그는 알거나 은행의 모든​​ 트랜잭션을 승인 할 필요가 없습니다. Deguito 그녀가 개인적으로 동서 은행에서 탄에 의해 보충되었다 말했지만 후자는이를 부인했다. 상원 의원 세르지오이 Osmena 3, 블루 리본위원회의 부위원장은 탄이 거래에 관여 확신하지 않습니다. 나는 t이 RCBC 회장이 어리 석음에 대한 자신의 명성을 위험 것이라고 생각 돈. 그는 너무 많은 돈을 s의. 분기 매니저가 정말 어떤 은행 시스템의 핵심 사람, Osme 말했다. 81M의 음모 눈에 12 응답은 선생님 최대 말한다 세탁 : 탐욕과 정치가 함께 묶여 업입니다. 나는이 실패의 모든 지시 보이지 않는 손이 있다고 생각한다. 무엇 다가오는 선거에 대한 적절한 이동. 누군가가 뭔가 비린내가 중앙의 알람 코 냄새, 캠페인 기금은 naboking 노나 이토. kandidato NA 이토 NA 가야 쿵푸 중국 중앙 NA 최강의 수도 - 아리의 NG의 PERA, tiyak의 TALO dahil 힌디어 NA NA SYA makakapa mudmod NG PERA. 다니엘 G. Tamala는 말한다 : 그것은 고통스러운 진실, 돈 회담, 모두 중국 불량이 있습니다 좋은 중국어가 수신 될 때. 좋은 필리핀 있습니다 및 직렬 암살자 필리핀에서 나쁜 타고있다. 불행하게도, 우리의 법은 매우 약하다. 사람이 마약 적발되면 중국에서는, 그들은 우리 나라에서 죽음에 의해 처벌, 마약 딜러와 감옥 가고, 때로는 감옥 Mintinlupa BJMP의 고급 유닛이 있습니다. D의 81m는 우리 모두가 참여 손상이있을 것을 알고, 그래서 당신은 솔직히 어떤 한 사람이 그것을 사용할 수있는 강력한 솔직한 것으로 기대 것을 알고 있지만이 달러를 가지고 쉽게 또는 더 나은 미세 계정 그러나 그 경우 중지 다음 대통령 BD 것 가지고 사람 이 은행 비밀 법, 부패의 시작, 손상된 사용 그것 매번. 개방 계정에 대한 BSP 규칙, 휴면 계정, 이상한 큰 송금과 인출​​이 있습니다. 이 규칙은 특이 SWIFT 지침은 내장 내에서 제어로 다시 확인 될 수있는이 달러 81m 트랜잭션을 실행에 RCBC 지켰했다. 같이 신중한 관리자 다시 확인을 수행해야합니다. 다시 매우 흥미 은행 지점의가 제기해야합니다 거대한 현금 요구 사항에 대한 HO 당국에서 큰 돈을 요청해야합니다 질문이 있어야합니다. 이러한 모든별로 전달 된 경우, 내부 제어가 손상되었음을 나타내. 메인 땅 중국에서 온 그 중국은 분명히 그녀가 최대 거짓말 s의 deguito RCBC 지점장의 마이 아에서의 영점이 실패의 하단에 도착하기 위해 다시 씨 pinokyo와 함께 추방해야합니다. 상원 청문회에 문제는 이빨 빠진 것입니다. 진실 NA ibato를 색출하기 위해 이토 사 코르 테 sampahan NA AGAD 낭 kaso sampolan itong시 deguito 및 회사 낭의 isang matinding의 징역형에. 그렇지 않으면 필리핀은 세계의 새로운 자금 세탁 수도있을 것입니다. , puntos 선거를 주셔서 Itong 상원 청문회 sigurado의 아코의 gagawin 랭 itong 플랫폼 낭의 MGA 상원 의원의 파라 사 더 텔레비젼 노출. 어쨌든 나는 노나 itong의 demanda 희망 isinampa 낭 AMLC 케이 deguito 바깥 magbunga 낭 maganda에서 makulong itong시 deguito kanyang MGA kasamahan에서. 안드레스 루나는 말한다 : 돈, 돈, 돈 더러운 돈이 은행, 금융 기관, 돈을 브로커, 외환 상인과 카지노가 포함되는 국가의 필리핀에서의 천국, 필리핀에서 돈 세탁이되었습니다 큰 사업을합니다. 관련된 사람들의 대부분은 주주의 대다수가 중국인 그중 CHINSE 국민과 은행 및 금융 기관이다. 필리핀에서 돈 세탁은 PCORY의 시대에서 산업으로 가지고 있으며, PNOY ERA AMLAC 법률에 피크에 도달하는 것은 약합니다. BSP는 은행 및 금융 기관에의 감독 및 규제 기능에 태만하다. 전 세계 TIU Paengmo 이상에서 모든 취사 카지노와 큰 부동산 개발을 포함한 은행 및 기타 금융 기관 중 형사 음모의 풍부한 맛은 말한다 : 화일은 배포 해주는와 같은 것. 화일은 배포 해주는 그의 인형은 그의 가족이 마카티의 정부로부터 훔친 돈을 통해 자신의 후보를 재정하고 있습니다. 페소와 화일은 배포 해주는 곳이 정부로부터 훔친 수십억 달러로, 화일은 배포 해주는 확실하게 표를 구입하고 그냥 대통령직을 이기기 위해 악마에게 자신의 영혼과 그의 가족을 약속 여유가 있습니다. 그러나 하나님은 좋은 것입니다. 하나님은 화일은 배포 해주는 곳은 필리핀의 다음 대통령이 될 것입니다 허용하지 않습니다. 우리가 화일은 배포 해주는 가족에서 필리핀을 저장기도에 보관하자. 그 밖의 무엇을 다음 중국어에 대한 새로운 기능입니다. 필리핀은 인도네시아와 베트남, 중국에 무슨 짓을해야한다. 우리는 중국 본토에 집에 다시 모든 중국을 보내야합니다. 이러한 중국 부패한 필리핀 정치인들과 모든 최악을 악용하는 사람, 그들은 스프 래 틀리 군도를 얻을 화일은 배포 해주는 곳의 금융이다. 댓글이 닫혀있다.